Detalle de la Actividad
A continuación se muestra la información detallada
Nombre
DIPLOMA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO -LAFT- Y FORMACIÓN DEL EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO
Contenido
MÓDULO 1 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO Y REGÍMENES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO LAFT
MÓDULO 2 SEÑALES DE ALERTA, TIPOLOGÍAS Y CONOCIMIENTO DE LOS VINCULADOS CON LA ORGANIZACIÓN
MÓDULO 3 SEGMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES
MÓDULO 4 MODELO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO.
MÓDULO 5 FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE RIESGOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO LAFT
Unidad académica
FACULTAD DE INGENIERÍA
Modalidad
PRESENCIAL
Duración (horas)
100
Fecha Inicio
09/08/2018
Fecha Terminación
01/11/2018
Lugar
EDIFICIO DE POSGRADOS (Calle 10 sur # 50e 31, Medellín)
Grupos
Numero
Grupo
1
Grupo 1. MARTES Y JUEVES 5:00 A 9:00 PM cupos = 0. Aula: 102302, horario: MARTES17:00-21:00 JUEVES17:00-21:00 EDIFICIO DE POSGRADOS
Tarifas
Tarifa
TARIFA GENERAL valor 2400000 PESO COLOMBIANO (COP)
TARIFA PÚBLICO UDEA Y STRADATA valor 2300000 PESO COLOMBIANO (COP)
ENVIAR CERTIFICADO DEL VÍNCULO AL CORREO APOYOADMONCESET@UDEA.EDU.CO
TARIFA EMPRESARIAL MÁS DE DOS PERSONAS valor 2190000 PESO COLOMBIANO (COP)
ENVIAR LISTADO DE ASISTENTES AL CORREO APOYOADMONCESET@UDEA.EDU.CO
Responsables
Nombre: RESTREPO DUQUE CAMILO ERNESTO
Telefono: 2198609
Correo: academicogrupoiso@udea.edu.co
Validación
Por favor ingrese el documento y tipo de documento de la persona que se va a inscribir
Tipo Documento
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Carnet
Cedula de Ciudadania
Cedula de Extranjeria
NUIP
Pasaporte
Registro civil
Tarjeta de Identidad
Documento
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